KYC och verifiering

På AquaSpins är din säkerhet och trygghet vår högsta prioritet. För att upprätthålla en säker och rättvis spelmiljö, och för att följa strikta lagar och regler, är vi skyldiga att verifiera våra spelares identitet. Denna process, känd som KYC (Know Your Customer), skyddar både dig som spelare och oss som licensierad operatör. Genom att bekräfta din identitet förhindrar vi bedrägerier, penningtvätt och spel av minderåriga, vilket bidrar till en ansvarsfull och hållbar spelupplevelse för alla på AquaSpins.

KYC, eller "Know Your Customer", är en lagstadgad process som finansiella institutioner och reglerade spelbolag som AquaSpins måste följa. Det innebär att vi samlar in och verifierar viss information om våra kunder. Syftet är att förstå vem våra kunder är, bedöma potentiella risker och säkerställa att vi följer gällande lagstiftning mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism. Denna process är avgörande för att upprätthålla integriteten i vår verksamhet och skydda våra användare från olaglig aktivitet.

Verifiering av din identitet kan krävas vid flera tillfällen under din tid som spelare hos AquaSpins. Vanligtvis initieras verifieringsprocessen:

• Vid registrering av ett nytt konto.
• När du når en viss insättnings- eller uttagsgräns som fastställts av AquaSpins eller våra licensmyndigheter.
• Vid misstanke om bedrägeri eller oregelbunden aktivitet på ditt konto.
• Periodvis som en del av våra löpande övervakningsskyldigheter för att säkerställa att din information är aktuell.
• Om det sker betydande förändringar i ditt spelbeteende eller transaktionsmönster.

Vi strävar efter att göra denna process så smidig som möjligt, men det är viktigt att du samarbetar fullt ut när vi begär information.

För att slutföra din identitetsverifiering kan AquaSpins begära olika typer av dokument. Dessa dokument är nödvändiga för att bekräfta din identitet, din adress och att du är den rättmätiga ägaren av de betalningsmetoder du använder. Alla inskickade dokument behandlas med högsta konfidentialitet och i enlighet med vår integritetspolicy och GDPR.

• Identitetsbevis: Ett giltigt, statligt utfärdat id-kort med foto.
• Adressbevis: Ett dokument som bekräftar din nuvarande bostadsadress.
• Betalningsmetodsbevis: Dokumentation som styrker ägandeskapet av den betalningsmetod du använder.
• Källan till medel: I vissa fall, särskilt vid större transaktioner, kan vi begära bevis på var dina pengar kommer ifrån.

För att styrka din identitet behöver vi ett tydligt och giltigt identitetsbevis med foto. Detta är ett krav från våra licensmyndigheter för att säkerställa att du är den du utger dig för att vara. Godkända identitetshandlingar inkluderar:

• Pass (hela uppslaget med foto och signatur).
• Nationellt id-kort (både fram- och baksida).
• Körkort (både fram- och baksida).

Se till att dokumentet är giltigt och inte har gått ut. Alla fyra hörn av dokumentet måste vara synliga, och all text ska vara läsbar. Bilden får inte vara beskuren, suddig eller ha reflexer som skymmer information.

För att bekräfta din bostadsadress kräver vi ett dokument som visar ditt namn och din nuvarande adress. Detta dokument får inte vara äldre än tre månader från det datum det utfärdades. Godkända adressbevis inkluderar:

• En elräkning, vattenräkning, gasräkning eller annan hushållsräkning.
• Ett kontoutdrag från banken (inte ett kreditkortsutdrag).
• Ett officiellt brev från en statlig myndighet.

Dokumentet måste vara utfärdat i ditt namn. Mobiltelefonräkningar accepteras vanligtvis inte som adressbevis. Se till att hela dokumentet är synligt, inklusive företagets logotyp och utfärdandedatum.

För att förhindra obehörig användning av betalningsmetoder och för att följa regler mot penningtvätt, kan vi begära bevis på att du är den rättmätiga ägaren av den betalningsmetod du använder för insättningar och uttag på AquaSpins. Specifika krav varierar beroende på vilken metod du använder:

• Kredit-/Betalkort: En bild på kortets framsida. För din säkerhet, dölj de mellersta sex siffrorna i kortnumret (t.ex. 1234 XXXX XXXX 5678) och CVV/CVC-koden på baksidan. Ditt namn och kortets utgångsdatum måste vara tydligt synliga.
• E-plånböcker (t.ex. Skrill, Neteller): En skärmbild av din e-plånboks sida som visar ditt namn, din e-postadress eller ditt kontonummer, och att kontot är verifierat.
• Banköverföringar: Ett kontoutdrag från banken som visar ditt namn, ditt kontonummer och de transaktioner du har gjort till eller från AquaSpins.

Det är viktigt att namnet på betalningsmetoden matchar namnet på ditt AquaSpins-konto.

I vissa situationer, särskilt vid större transaktioner eller om ditt spelbeteende avviker från det förväntade, kan AquaSpins vara skyldiga att begära information om källan till dina medel. Detta är en del av våra skyldigheter gällande förstärkt due diligence (EDD) och syftar till att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Exempel på dokument som kan begäras inkluderar:

• Lönbesked eller anställningsbevis.
• Kontoutdrag som visar inkomster och besparingar.
• Bevis på arv eller försäljning av egendom.
• Deklarationer eller annan officiell dokumentation som styrker din inkomstkälla.

Vi förstår att detta kan upplevas som inträngande, men det är ett lagkrav som vi måste följa för att upprätthålla vår licens och skydda vår verksamhet. All information behandlas med största sekretess.

När du har skickat in dina dokument till AquaSpins kommer vårt dedikerade verifieringsteam att granska dem. Vi strävar efter att behandla alla verifieringsförfrågningar så snabbt som möjligt. Normalt tar processen mellan 24 och 72 timmar, men det kan ta längre tid under perioder med hög belastning eller om ytterligare information eller dokumentation krävs. Du kommer att meddelas via e-post när din verifiering är slutförd eller om vi behöver mer information. Vi uppskattar ditt tålamod under denna process.

AquaSpins tar skyddet av din personliga information på största allvar. Alla dokument du skickar in lagras säkert på krypterade servrar och är endast tillgängliga för behörig personal som behöver dem för att utföra verifieringsprocessen. Vi följer strikt dataskyddslagstiftning, inklusive GDPR, för att säkerställa att dina uppgifter hanteras med integritet och konfidentialitet. Dina dokument kommer inte att delas med tredje part för marknadsföringsändamål och används endast för de syften som beskrivs i denna policy och vår integritetspolicy.

AquaSpins är fullt engagerade i att bekämpa penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism. Våra KYC-processer är en grundläggande del av detta åtagande. Vi har implementerat interna kontroller och system för att identifiera, bedöma och mildra risker relaterade till olaglig finansiell aktivitet. Detta inkluderar övervakning av transaktioner, rapportering av misstänkta aktiviteter till relevanta myndigheter och att säkerställa att vi följer alla gällande lagar och förordningar som utfärdats av våra licensmyndigheter och nationella lagstiftning. Genom att samarbeta med våra verifieringskrav bidrar du till en säkrare spelmiljö för alla.

Det är strikt förbjudet för personer under 18 år att spela på AquaSpins. Åldersverifiering är en central del av vår KYC-process för att säkerställa att inga minderåriga får tillgång till våra speltjänster. Genom att begära identitetsbevis bekräftar vi din ålder. Om vi upptäcker att ett konto har öppnats av en minderårig kommer kontot omedelbart att stängas, och alla vinster kommer att förverkas. Vi uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att använda filterprogram och övervaka internetanvändning för att förhindra att minderåriga får tillgång till spelsajter.

Om din verifieringsprocess försenas ber vi dig att ha tålamod. Det kan bero på att vi har många ärenden att hantera, eller att de inskickade dokumenten inte uppfyller våra krav. Om verifieringen misslyckas kan det bero på att dokumenten är oläsbara, ogiltiga, eller att informationen inte matchar den du angivit på ditt konto. I sådana fall kommer vi att kontakta dig via e-post för att begära ytterligare information eller förtydliganden. Det är viktigt att du svarar snabbt på dessa förfrågningar för att undvika att ditt konto begränsas eller stängs tillfälligt. Underlåtenhet att slutföra verifieringen kan leda till att uttag inte kan behandlas och att kontot fryses.

Om du har frågor eller behöver hjälp med verifieringsprocessen, tveka inte att kontakta vårt kundsupportteam. Du kan nå oss via livechatt direkt på AquaSpins webbplats eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Vår supportpersonal är utbildad för att hjälpa dig genom processen och svara på eventuella funderingar du kan ha. Vi finns här för att säkerställa att din upplevelse hos AquaSpins är så smidig och säker som möjligt.