KYC и верификация

В AquaSpins, сигурността и доверието са от първостепенно значение. Проверката на самоличността, известна като KYC (Know Your Customer), е задължителна процедура, която ни позволява да създадем сигурна и честна среда за игра за всички наши потребители. Чрез нея ние спазваме законовите и регулаторни изисквания, наложени от нашия лицензиращ орган. Това включва предотвратяване на измами, пране на пари и защита на непълнолетни лица от участие в хазартни дейности. Вашата сигурност е наш приоритет и този процес е ключов за нейното осигуряване.

KYC е съкращение от "Know Your Customer" (Познавай Своя Клиент) и представлява набор от процеси, които финансови институции и оператори на онлайн хазартни игри като AquaSpins използват за потвърждаване на самоличността на своите клиенти. Основната цел е да се гарантира, че лицата, които използват нашите услуги, са тези, за които се представят, и че техните дейности са законни. Този процес е съществена част от нашите мерки за съответствие и е проектиран да защитава както вас, така и нас от потенциални рискове.

Проверката на самоличността може да бъде изискана в няколко ключови момента по време на вашето взаимодействие с AquaSpins. Обикновено, първоначална проверка се извършва при регистрация на акаунт, за да се потвърди вашата възраст и основни данни. Допълнителни проверки могат да бъдат поискани при:

• Първо теглене на средства, независимо от сумата.
• Тегления, надвишаващи определени прагове, установени от регулаторните органи.
• Кумулативни депозити, достигащи определени нива.
• При промяна на лични данни в профила ви.
• Всяко съмнение за неправомерна дейност, измама или пране на пари.
• При искане от нашия лицензиращ орган.

AquaSpins си запазва правото да поиска проверка по всяко време, ако сметне за необходимо, за да спази своите законови задължения.

За да завършите процеса на проверка, ще бъдете помолени да предоставите копия на определени документи. Тези документи ни помагат да потвърдим вашата самоличност, адрес и източник на средства. Моля, уверете се, че всички документи са актуални, валидни и ясни. Непълни или нечетливи документи могат да забавят процеса. AquaSpins обработва всички предоставени документи в съответствие с нашата Политика за поверителност и Общия регламент за защита на данните (GDPR).

За да потвърдим вашата самоличност, ще ви е необходим валиден документ за самоличност, издаден от държавен орган. Моля, изпратете ясно, цветно копие на един от следните документи:

• Лична карта: И двете страни.
• Паспорт: Страницата със снимката и личните данни.
• Шофьорска книжка: И двете страни, ако съдържа снимка и подпис.

Уверете се, че всички четири ъгъла на документа са видими, снимката е ясна, а името, датата на раждане и датата на валидност са лесно четими. Документът не трябва да е изтекъл.

За да потвърдим вашия постоянен адрес, ще ви е необходим документ, издаден на ваше име, който показва текущия ви адрес. Документът трябва да е издаден през последните три месеца. Моля, предоставете ясно, цветно копие на един от следните документи:

• Сметка за комунални услуги: (ток, вода, газ, интернет, стационарен телефон)
• Банково извлечение: От банка, различна от тази, която използвате за депозити, ако е възможно.
• Данъчна декларация: Или друг официален документ, издаден от държавен орган.

Моля, уверете се, че вашият пълен адрес и датата на издаване са ясно видими. Моля, не изпращайте извлечения от кредитни карти като доказателство за адрес.

За да се гарантира сигурността на транзакциите и да се предотврати неоторизирано използване на финансови средства, може да се наложи да верифицирате метода на плащане, който използвате за депозиране или теглене на средства в AquaSpins. Изискванията варират в зависимост от използвания метод:

• Банкови карти (кредитни/дебитни): Ще ви помолим да изпратите ясно, цветно копие на предната страна на картата. Моля, покрийте средните 8 цифри на номера на картата и CVV/CVC кода на гърба. Първите 6 и последните 4 цифри на номера на картата, името на картодържателя и датата на валидност трябва да са видими.
• Електронни портфейли (Skrill, Neteller, PayPal и др.): Може да се наложи да предоставите екранна снимка на профила си в електронния портфейл, показваща вашето име и имейл адрес, свързан с акаунта.
• Банкови преводи: Може да се наложи да предоставите банково извлечение, показващо вашето име, номер на сметка и логото на банката.

Всички предоставени данни се обработват с най-високо ниво на сигурност и конфиденциалност.

В съответствие с международните разпоредби за борба с прането на пари, AquaSpins може да поиска информация относно източника на средства, които използвате за игра. Това се случва обикновено, когато сумите на депозитите или тегленията достигнат определени прагове, или когато имаме основателни съмнения относно произхода на средствата. Тази процедура е известна като Засилена Дължима Проверка (EDD). Може да бъдете помолени да предоставите:

• Доказателство за доходи (фишове за заплата, данъчни декларации).
• Банкови извлечения, показващи входящи транзакции.
• Документи, удостоверяващи наследство, продажба на имущество или други законни източници на богатство.

Разбираме, че това може да изглежда инвазивно, но е задължително изискване за нас като лицензиран оператор. Цялата информация се съхранява строго конфиденциално и се използва единствено за целите на съответствието.

След като изпратите необходимите документи, нашият екип за верификация ще ги прегледа. Целта ни е да обработим всички заявки възможно най-бързо. Обикновено, процесът на верификация отнема между 24 и 72 часа, в зависимост от натовареността и качеството на предоставените документи. В някои случаи, особено при необходимост от Засилена Дължима Проверка, процесът може да отнеме повече време. Ще ви уведомяваме по имейл за статуса на вашата заявка. Моля, проверявайте редовно папката си за спам.

За да ускорите процеса, моля, уверете се, че:

• Всички документи са ясни, цветни и четливи.
• Всички изисквани данни са видими.
• Документите са валидни и не са изтекли.
• Изпращате ги чрез определените канали за верификация във вашия акаунт в AquaSpins.

В AquaSpins, защитата на вашите лични данни е наш основен приоритет. Всички документи, които ни предоставяте за целите на верификацията, се съхраняват сигурно и се обработват в строго съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и нашата Политика за поверителност. Достъп до тези документи имат само оторизирани служители, които се нуждаят от тях за изпълнение на служебните си задължения. Ние използваме водещи в индустрията технологии за криптиране и сигурност, за да защитим вашите данни от неоторизиран достъп, загуба или унищожаване. Вашите документи няма да бъдат споделяни с трети страни, освен ако това не е изрично изискано от закона или от нашия лицензиращ орган.

AquaSpins се ангажира напълно със спазването на всички приложими закони и разпоредби за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма. Процесът на KYC е неразделна част от нашите усилия в тази насока. Ние сме длъжни да докладваме за всяка подозрителна дейност на съответните регулаторни органи. Тези мерки са предназначени да предотвратят използването на платформата ни за незаконни цели и да осигурят сигурна и регулирана среда за всички наши потребители. Вашето сътрудничество в процеса на верификация е от съществено значение за поддържането на интегритета на нашите услуги.

Защитата на непълнолетни лица е фундаментален принцип за AquaSpins. Строго е забранено лица под 18 години да отварят акаунт или да участват в хазартни игри на нашата платформа. Проверката на възрастта е задължителна част от процеса на регистрация и верификация. Ние използваме различни методи, за да потвърдим, че всички наши потребители са навършили законовата възраст за хазарт. Всяко лице, за което се установи, че е непълнолетно, ще има акаунта си незабавно закрит, а всички печалби ще бъдат анулирани. Призоваваме родителите и настойниците да използват софтуер за родителски контрол, за да предотвратят достъпа на непълнолетни до хазартни сайтове.

Ако процесът на верификация се забави или не бъде успешен, това може да се дължи на няколко причини:

• Непълни или нечетливи документи: Моля, уверете се, че всички изисквани данни са ясни и видими.
• Невалидни документи: Документи с изтекъл срок на валидност или такива, които не са издадени от официален орган, няма да бъдат приети.
• Несъответствие на данни: Ако информацията в документите не съвпада с данните, предоставени при регистрацията на акаунта.
• Допълнителна информация: В някои случаи може да се наложи да поискаме допълнителни документи или информация.

В случай на неуспешна верификация, ще получите известие с обяснение и инструкции какво да предприемете. В определени ситуации, ако не успеем да верифицираме вашата самоличност в разумен срок, AquaSpins си запазва правото да замрази вашия акаунт и/или да анулира всички транзакции, докато верификацията не бъде успешно завършена.

Разбираме, че процесът на верификация може да породи въпроси. Нашият екип за поддръжка на клиенти е на разположение, за да ви помогне и да отговори на всякакви запитвания, които може да имате. Ако се нуждаете от помощ относно изпращането на документи, разбирането на изискванията или ако имате въпроси относно статуса на вашата верификация, моля, не се колебайте да се свържете с нас. Можете да се свържете с нас чрез чат на живо, имейл или други канали за поддръжка, посочени на уебсайта на AquaSpins. Ние сме тук, за да осигурим гладко и лесно преживяване за вас.