KYC un verifikācija

AquaSpins, mēs esam apņēmušies nodrošināt drošu, godīgu un atbildīgu spēļu vidi. Jūsu identitātes pārbaude ir stūrakmens šai apņēmībai. Tā palīdz mums izpildīt juridiskās un regulējošās prasības, kas ir noteiktas mūsu licences ietvaros. Šī procedūra nav tikai formalitāte, tā ir būtiska, lai aizsargātu gan mūs, gan jūs no krāpniecības, identitātes zādzības un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas.

Mēs vēlamies, lai jūs justos droši, spēlējot AquaSpins, zinot, ka mēs veicam visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu konta un finanšu darījumu integritāti. Pārbaudot jūsu identitāti, mēs varam arī nodrošināt, ka mūsu pakalpojumus neizmanto nepilngadīgas personas, tādējādi veicinot atbildīgu spēlēšanu un aizsargājot jaunākos lietotājus.

KYC jeb "Pazīsti Savu Klientu" ir standarta procedūra finanšu un tiešsaistes spēļu nozarē. Tā ietver informācijas vākšanu un pārbaudi par mūsu klientiem. Šis process ir paredzēts, lai apstiprinātu jūsu identitāti un nodrošinātu, ka jūs esat tas, par ko jūs uzdodaties. KYC ir būtisks instruments cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (AML), terorisma finansēšanu un krāpniecību.

AquaSpins, mēs stingri ievērojam KYC principus, kas ir noteikti mūsu licenču izsniedzēju un attiecīgo tiesību aktu ietvaros. Tas nozīmē, ka mēs pieprasām un apstrādājam personiskos datus un dokumentus, lai izveidotu skaidru un pārbaudāmu profilu par katru mūsu spēlētāju. Jūsu sniegtā informācija tiek apstrādāta ar vislielāko konfidencialitāti un saskaņā ar piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR).

Verifikācija var tikt pieprasīta dažādos jūsu AquaSpins konta lietošanas posmos. Parasti mēs pieprasām verifikāciju, kad:

• Jūs reģistrējat jaunu kontu, lai apstiprinātu jūsu identitāti un vecumu.
• Jūsu iemaksu vai izmaksu apjoms sasniedz noteiktu slieksni. Šie sliekšņi ir noteikti saskaņā ar regulatīvajām prasībām, un tie var atšķirties.
• Jūs veicat lielas izmaksas.
• Mums rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām vai nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.
• Mums ir nepieciešams atjaunināt jūsu informāciju saskaņā ar regulatīvajām prasībām.
• Mūsu riska pārvaldības sistēmas norāda uz nepieciešamību veikt papildu pārbaudes.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs paturam tiesības pieprasīt verifikāciju jebkurā laikā, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu drošību un atbilstību normatīvajiem aktiem. Ātra un precīza informācijas sniegšana paātrinās verifikācijas procesu.

Lai veiktu jūsu identitātes verifikāciju, mēs varam lūgt jums iesniegt dažādus dokumentus. Šie dokumenti parasti iedalās vairākās kategorijās, un mēs pieprasīsim tikai tos, kas ir nepieciešami konkrētā verifikācijas posmā. Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt derīgiem un skaidri salasāmiem. Lūdzu, pārliecinieties, ka visi attēli ir kvalitatīvi, bez atspīdumiem vai aizsegtām daļām.

Mēs saprotam, ka personīgās informācijas sniegšana var radīt jautājumus, taču mēs garantējam, ka visi jūsu iesniegtie dokumenti tiks apstrādāti saskaņā ar stingriem datu aizsardzības un privātuma standartiem, kā to nosaka GDPR.

Lai apstiprinātu jūsu identitāti, jums būs jāiesniedz oficiāls, valsts izdots personu apliecinošs dokuments ar fotogrāfiju. Šim dokumentam jābūt derīgam un nedrīkst būt beidzies tā derīguma termiņš. Pieņemamie identitātes apliecinājuma dokumenti ietver:

• Pase: Jābūt skaidri redzamai pases lapai ar jūsu fotogrāfiju, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, pases numuru un derīguma termiņu.
• Personas apliecība (ID karte): Jābūt skaidri redzamai abām kartes pusēm, kurās ir jūsu fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, kartes numurs un derīguma termiņš.
• Vadītāja apliecība: Jābūt skaidri redzamai abām apliecības pusēm, kurās ir jūsu fotogrāfija, vārds, uzvārds, dzimšanas datums, apliecības numurs un derīguma termiņš.

Dokumenta kopijai jābūt pilnīgai, ar visiem stūriem redzamiem, un tai jābūt labā kvalitātē, lai mēs varētu skaidri nolasīt visu informāciju.

Lai apstiprinātu jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, mēs varam lūgt jums iesniegt adreses apliecinājumu. Šim dokumentam jābūt izdotam jūsu vārdā un tajā jābūt skaidri redzamai jūsu pilnai adresei. Dokumentam jābūt izdotam pēdējo 3 mēnešu laikā. Pieņemamie adreses apliecinājuma dokumenti ietver:

• Bankas izraksts: Izraksts no bankas konta, kurā redzama jūsu adrese. Jūs varat aizsegt finanšu darījumu informāciju, ja vēlaties.
• Komunālo pakalpojumu rēķins: Rēķins par elektrību, gāzi, ūdeni, internetu vai fiksēto tālruni. Mobilā tālruņa rēķini parasti netiek pieņemti.
• Valsts iestādes izdots dokuments: Piemēram, nodokļu deklarācija vai cits oficiāls dokuments, kurā norādīta jūsu adrese.

Lūdzu, pārliecinieties, ka dokumentā ir redzams izdošanas datums, jūsu vārds, uzvārds un pilna adrese.

Lai novērstu krāpniecību un nodrošinātu, ka līdzekļi tiek iemaksāti un izmaksāti tikai likumīgiem kontu īpašniekiem, mēs varam pieprasīt maksājumu metodes verifikāciju. Šī procedūra apstiprina, ka jūs esat likumīgais izmantotās maksājumu metodes īpašnieks.

• Bankas pārskaitījumi: Mēs varam lūgt bankas izrakstu, kurā redzams jūsu vārds, bankas konta numurs (IBAN) un bankas nosaukums. Jūs varat aizsegt darījumu informāciju.
• Kredītkartes/Debetkartes: Jums var tikt lūgts iesniegt kartes priekšpuses un aizmugures attēlu. Lūdzu, pārliecinieties, ka kartes priekšpusē ir redzami pirmie 6 un pēdējie 4 cipari no kartes numura, jūsu vārds un derīguma termiņš. Aizmugurē lūdzu aizsedziet CVV/CVC kodu.
• E-maki (piemēram, Skrill, Neteller, PayPal): Mēs varam lūgt ekrānuzņēmumu no jūsu e-maka konta profila lapas, kurā redzams jūsu vārds, uzvārds un e-pasta adrese, kas saistīta ar kontu.

Maksājumu metodes verifikācija ir svarīga, lai aizsargātu jūsu finanses un novērstu nesankcionētu piekļuvi. AquaSpins veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu finanšu datu drošību.

Saskaņā ar mūsu regulatīvajām saistībām cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, mēs varam lūgt informāciju par jūsu līdzekļu avotu. Tas ir nepieciešams gadījumos, kad jūsu iemaksu vai izmaksu apjoms sasniedz noteiktus sliekšņus, vai arī, ja mums rodas aizdomas par neparastām darbībām.

Līdzekļu avota pārbaude var ietvert dokumentus, kas apliecina jūsu finanšu līdzekļu izcelsmi, piemēram:

• Algas lapas vai darba līgumi.
• Bankas izraksti, kas parāda regulārus ienākumus.
• Dokumenti par īpašuma pārdošanu.
• Mantojuma dokumenti.
• Citi oficiāli dokumenti, kas apliecina jūsu līdzekļu likumīgu izcelsmi.

Šī padziļinātā pārbaude (Enhanced Due Diligence jeb EDD) ir paredzēta, lai aizsargātu gan jūs, gan AquaSpins no nelikumīgām darbībām un nodrošinātu pilnīgu atbilstību starptautiskajiem un vietējiem AML noteikumiem. Mēs apstrādājam šo sensitīvo informāciju ar maksimālu konfidencialitāti.

Kad esat iesniedzis nepieciešamos dokumentus, mūsu verifikācijas komanda tos pārskatīs. Mūsu mērķis ir pabeigt verifikācijas procesu pēc iespējas ātrāk, parasti 24 līdz 72 stundu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Tomēr, atkarībā no iesniegto dokumentu apjoma un kvalitātes, kā arī papildu informācijas pieprasījumu nepieciešamības, process var ilgt ilgāk.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka verifikācijas procesa laikā jūsu izmaksu pieprasījumi var tikt apturēti. Mēs jūs informēsim par verifikācijas statusu, izmantojot e-pastu vai paziņojumus jūsu AquaSpins kontā. Lai paātrinātu procesu, lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu iesniegtie dokumenti ir skaidri, pilnīgi un atbilst mūsu prasībām.

AquaSpins mēs piešķiram visaugstāko prioritāti jūsu personiskās informācijas un iesniegto dokumentu drošībai. Visi jūsu dati tiek apstrādāti saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GDPR) un citiem piemērojamajiem datu aizsardzības tiesību aktiem.

Mēs izmantojam modernākās drošības tehnoloģijas, tostarp SSL šifrēšanu, lai aizsargātu jūsu datus, kad tie tiek pārsūtīti un glabāti. Piekļuve jūsu dokumentiem ir stingri ierobežota tikai pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Mēs neglabājam jūsu datus ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu juridiskās un regulatīvās saistības.

AquaSpins ir apņēmies cīnīties pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju (AML) un terorisma finansēšanu. Mūsu KYC un verifikācijas procedūras ir izstrādātas, lai nodrošinātu pilnīgu atbilstību AML likumiem un regulām, ko nosaka mūsu licencēšanas iestādes un starptautiskās organizācijas.

Mēs uzraugām visus darījumus un spēlētāju aktivitātes, lai identificētu aizdomīgas darbības. Jebkuras aizdomas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju tiks ziņotas attiecīgajām iestādēm saskaņā ar likumu. Mūsu mērķis ir nodrošināt, ka AquaSpins platforma netiek izmantota nelegālām finansiālām darbībām, tādējādi veicinot drošu un uzticamu spēļu vidi visiem mūsu lietotājiem.

Atbildīga spēlēšana ir AquaSpins pamatvērtība. Mēs stingri aizliedzam nepilngadīgām personām piekļūt mūsu spēļu pakalpojumiem. Vecuma pārbaude ir obligāta prasība visiem jaunajiem lietotājiem, un tā ir neatņemama KYC procesa sastāvdaļa.

Mēs izmantojam jūsu iesniegtos identitātes apliecinājuma dokumentus, lai apstiprinātu jūsu vecumu. Ja tiek konstatēts, ka spēlētājs ir nepilngadīgs, viņa konts tiks nekavējoties slēgts, un visi laimesti tiks anulēti. Mēs aicinām vecākus un aizbildņus izmantot pieejamos programmatūras risinājumus, lai bloķētu piekļuvi azartspēļu vietnēm un aizsargātu nepilngadīgos no tiešsaistes spēlēm.

Ja jūsu verifikācijas process kavējas vai ir neveiksmīgs, tas var būt saistīts ar vairākiem iemesliem:

• Iesniegtie dokumenti nav skaidri salasāmi, nav pilnīgi vai ir beidzies to