KYC ja kontroll

AquaSpinsis on meie prioriteediks turvaline ja vastutustundlik mängukeskkond. Teie isiku kontrollimine on oluline samm selle eesmärgi saavutamisel. See aitab meil täita õiguslikke kohustusi, ennetada pettusi ja rahapesu ning kaitsta nii meie ettevõtet kui ka meie mängijaid. Läbipaistvus ja usaldus on meie tegevuse alustalad. Soovime tagada, et kõik meie platvormil toimuvad tehingud on seaduslikud ja et meie teenuseid ei kuritarvitata.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on finantsasutuste ja reguleeritud ettevõtete poolt kasutatav protsess, mille eesmärk on tuvastada ja kontrollida oma klientide isikusamasust. See on oluline osa rahapesuvastastest (AML) ja terrorismi rahastamise vastastest (CTF) meetmetest. AquaSpinsi jaoks tähendab KYC, et me kogume ja kontrollime teatud teavet teie kohta, et veenduda, et olete see, kes te ütlete end olevat. See hõlmab isikuandmete, aadressi ja mõnel juhul ka rahalise olukorra kontrollimist. See protsess on vajalik, et tagada meie teenuste turvalisus ja vastavus seadustele.

Teie konto kontrollimine võib olla vajalik mitmel korral teie AquaSpinsi kasutajakogemuse jooksul:

• Konto loomisel: Kuigi te saate konto luua ja esialgseid sissemakseid teha, võidakse teilt nõuda dokumentide esitamist enne väljamaksete tegemist.
• Väljamakse taotlemisel: Tavaliselt on see esimene kord, kui teilt nõutakse täielikku KYC-protsessi läbimist. See on standardprotseduur pettuste vältimiseks.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Meie litsentsiväljaandja poolt kehtestatud regulatsioonid nõuavad meilt täiendavat kontrolli, kui teie sissemaksete või väljamaksete summa ületab teatud piiri.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda teil esitada täiendavaid dokumente.
• Regulatiivsete muudatuste korral: Muutused seadustes või litsentsinõuetes võivad nõuda meilt täiendavate kontrollide läbiviimist.

Selleks, et saaksime teie isikut ja andmeid kontrollida, võime paluda teil esitada järgmisi dokumente. Oluline on esitada selged ja kehtivad dokumendid, et vältida viivitusi. Kõik dokumendid peavad olema täielikult nähtavad, ilma nurkade lõikamiseta ja hea kvaliteediga. Pildid peavad olema värvilised ja mitte vanemad kui kolm kuud (välja arvatud isikut tõendav dokument).

Isikut tõendava dokumendina aktsepteerime tavaliselt ühte järgmistest:

• Pass: Kehtiv pass, millel on selgelt näha teie foto, nimi, sünnikuupäev, kehtivusaeg ja allkiri.
• ID-kaart: Kehtiv riiklik isikutunnistus (ID-kaart), millel on samad andmed nagu passil. Nõutav on mõlema poole koopia.
• Juhiluba: Kehtiv juhiluba, millel on teie foto, nimi, sünnikuupäev ja kehtivusaeg. Nõutav on mõlema poole koopia.

Veenduge, et dokumendi kõik nurgad on nähtavad ja tekst on loetav. Dokumendi kehtivusaeg peab olema kontrollimise hetkel aktiivne.

Teie elukoha aadressi tõendamiseks vajame ühte järgmistest dokumentidest, mis on väljastatud viimase kolme kuu jooksul ja millel on selgelt näha teie nimi ja aadress:

• Kommunaalteenuste arve: Elektri-, vee-, gaasi- või internetiteenuse arve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Pangaväljavõte teie nimel, millel on näha teie aadress. Väljavõtte peal ei pea olema tehinguinfot, piisab päisest.
• Maksuteatis: Ametlik maksuteatis, millel on teie nimi ja aadress.
• Kindlustuspoliis: Kehtiv kindlustuspoliis, millel on teie nimi ja aadress.

Kõik esitatud dokumendid peavad olema selged, täielikult nähtavad ja mitte vanemad kui kolm kuud. E-arved on samuti aktsepteeritavad, kui need on PDF-formaadis ja muutmata kujul.

Teie kasutatavate makseviiside kontrollimine on oluline samm pettuste vältimisel ja rahapesu tõkestamisel. Sõltuvalt makseviisist võime paluda teil esitada järgmised dokumendid:

• Pangakaart (krediit/deebet): Pilt kaardi esiküljest, millel on näha teie nimi, kaardi neli esimest ja neli viimast numbrit ning kehtivusaeg. Kaardi keskmised numbrid ja CVV-kood tuleb turvalisuse huvides kinni katta.
• Pangakonto: Pangaväljavõte, millel on näha teie nimi, pangakonto number (IBAN) ja panga logo.
• E-rahakott (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontost, millel on näha teie nimi ja konto ID/e-posti aadress.

Veenduge, et kõik esitatud andmed on selgelt loetavad ja vastavad teie AquaSpinsi kontol olevatele andmetele. Makseviis peab olema teie nimel.

Mõnel juhul, eriti suuremate tehingute või kahtlase tegevuse korral, võime paluda teil esitada teavet teie raha allika kohta. See on osa meie täiendava hoolsuskohustuse (EDD) täitmisest ja aitab meil täita rahapesuvastaseid nõudeid. Raha allika tõendamiseks võidakse paluda teil esitada järgmisi dokumente:

• Palgaarvestus: Viimased palgatõendid või tööandja kiri, mis kinnitab teie sissetulekut.
• Pangaväljavõtted: Pangaväljavõtted, mis näitavad regulaarseid sissetulekuid.
• Ettevõtte dokumendid: Kui olete ettevõtja, siis ettevõtte finantsaruanded või muud dokumendid, mis tõendavad teie sissetulekut.
• Pärandi või kingituse tõend: Notariaalselt kinnitatud dokumendid pärandi või suurema kingituse kohta.
• Kinnisvara müügi dokumendid: Dokumendid, mis tõendavad kinnisvara müügist saadud tulu.

Kõik esitatud dokumendid peavad olema autentsed ja selgelt näitama raha päritolu. Me mõistame, et see teave on tundlik, ja käsitleme seda rangelt konfidentsiaalselt, kooskõlas andmekaitse regulatsioonidega.

Pärast vajalike dokumentide esitamist vaatab meie meeskond need läbi. Meie eesmärk on töödelda kõik kontrollitaotlused võimalikult kiiresti. Tavaliselt võtab dokumentide läbivaatamine aega 24-72 tundi. Tippaegadel või kui on vaja täiendavat teavet, võib see protsess kauem aega võtta. Teavitame teid e-posti teel, kui teie dokumendid on edukalt kontrollitud või kui vajame lisateavet. Palume olla kannatlik ja vältida korduvate päringute saatmist, kuna see võib protsessi pikendada. Kontrollimise olekut saate jälgida oma AquaSpinsi konto seadete all.

AquaSpinsis võtame teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Me kasutame täiustatud krüpteerimistehnoloogiaid ja rangeid turvaprotokolle, et kaitsta teie esitatud teavet volitamata juurdepääsu, muutmise, avaldamise või hävitamise eest. Kõik dokumendid salvestatakse turvaliselt ja neile pääseb ligi ainult volitatud personal. Me järgime kõiki asjakohaseid andmekaitseseadusi, sealhulgas GDPR-i, et tagada teie privaatsus. Teie andmeid kasutatakse ainult KYC-protsessi ja regulatiivsete nõuete täitmiseks ning neid ei jagata kolmandate osapooltega ilma teie nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui see on seadusega nõutud.

AquaSpins on pühendunud rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste seaduste ja määruste täielikule järgimisele. Meie KYC-protsess on selle kohustuse lahutamatu osa. Järgime rangeid sisekontrolli protseduure ja koostööd teeme vastavate ametiasutustega, et tuvastada ja ennetada kahtlast tegevust. See hõlmab tehingute jälgimist, riskihindamisi ja kahtlaste tehingute aruandlust. Meie eesmärk on luua turvaline ja usaldusväärne platvorm, mis ei ole kuritegeliku tegevuse vahendiks.

Vastutustundliku hasartmänguteenuse pakkujana on AquaSpinsi jaoks esmatähtis alaealiste kaitsmine. Meie teenused on rangelt keelatud alla 18-aastastele isikutele. Vanuse kontrollimine on meie KYC-protsessi oluline osa. Kontrollime hoolikalt kõigi uute kasutajate vanust, kasutades esitatud isikut tõendavaid dokumente. Kui avastame, et kasutaja on alaealine, suletakse konto koheselt ja kõik sissemaksed tagastatakse. Me soovitame vanematel ja eestkostjatel kasutada filtreerimistarkvara, et piirata alaealiste juurdepääsu hasartmängusaitidele.

Mõnikord võivad kontrolliprotsessis tekkida viivitused või ebaõnnestumised. Selle põhjuseks võivad olla mitmed tegurid, näiteks:

• Ebaselged või puudulikud dokumendid: Kui esitatud dokumendid on hägused, mitteloetavad või neil puudub vajalik teave.
• Erinevused andmetes: Kui teie kontol olevad andmed ei vasta esitatud dokumentidel olevatele andmetele.
• Kehtetud dokumendid: Kui esitatud isikut tõendav dokument on aegunud või võltsitud.
• Täiendava teabe vajadus: Mõnel juhul võime vajada lisateavet või dokumente, et teie isikut täielikult kinnitada.

Kui teie kontrollimine on viivitusega või ebaõnnestunud, võtame teiega ühendust e-posti teel, et selgitada olukorda ja anda juhiseid edasiseks tegevuseks. Palume teil hoolikalt lugeda meie juhiseid ja esitada kõik nõutavad dokumendid võimalikult kiiresti, et protsessi kiirendada. Kui te ei saa vajalikke dokumente esitada või kui me ei suuda teie isikut kinnitada, võidakse teie konto ajutiselt peatada või sulgeda.

Kui teil on küsimusi KYC-protsessi, dokumentide esitamise või mis tahes muu seotud teema kohta, on meie klienditoe meeskond valmis teid abistama. Võite meiega ühendust võtta e-posti teel või reaalajas vestluse kaudu meie veebisaidil. Meie meeskond on koolitatud pakkuma selget ja täpset teavet ning aitama teil läbida kontrolliprotsessi sujuvalt. Ärge kartke ühendust võtta, kui vajate abi või selgitusi. Teie rahulolu ja turvalisus on AquaSpinsi jaoks esmatähtis.