KYC та верифікація

В AquaSpins, безпека та чесність є нашими головними пріоритетами. Перевірка особи, відома як процес "Знай свого клієнта" (KYC), є фундаментальною частиною нашої діяльності. Вона не тільки захищає вас, наших гравців, але й забезпечує відповідність AquaSpins усім законодавчим та регуляторним вимогам. Ми перевіряємо вашу особу, щоб запобігти шахрайству, відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та захистити неповнолітніх від азартних ігор. Цей процес допомагає створити безпечне та надійне ігрове середовище для всіх.

KYC, або "Знай Свого Клієнта", це стандартна процедура, яка використовується фінансовими установами та регульованими підприємствами, такими як AquaSpins, для підтвердження особи своїх клієнтів. Це включає збір та перевірку певної інформації та документів. Метою KYC є розуміння того, хто є нашими клієнтами, їхньої фінансової діяльності та оцінка потенційних ризиків. Дотримання політики KYC є обов'язковою вимогою нашої ліцензійної влади та міжнародних стандартів боротьби з відмиванням грошей.

Верифікація може бути запитана на різних етапах вашої взаємодії з AquaSpins. Зазвичай, ми просимо пройти верифікацію при реєстрації облікового запису або при першому запиті на виведення коштів. Однак, ми залишаємо за собою право запросити додаткові документи в будь-який час, якщо виникають підозри щодо вашої особи, платіжної діяльності або якщо ваш обліковий запис досягає певних лімітів транзакцій. Це може включати запити на оновлення документів, якщо термін їх дії закінчився, або якщо ми отримуємо інформацію, яка потребує додаткової перевірки. Своєчасне надання запитаних документів забезпечить безперебійне користування нашими послугами.

Для успішного проходження верифікації вам може знадобитися надати різні типи документів. Ці документи поділяються на кілька категорій:

• Документ, що посвідчує особу: Підтвердження вашої особи.
• Підтвердження адреси: Доказ вашого місця проживання.
• Підтвердження методу оплати: Доказ того, що ви є законним власником використовуваних платіжних методів.
• Джерело коштів: У певних випадках, підтвердження походження ваших коштів.

Всі надані документи повинні бути чіткими, читабельними та дійсними, без закінченого терміну дії. Ми приймаємо лише оригінальні документи або їхні копії високої якості.

Для підтвердження вашої особи, будь ласка, надайте один із наступних документів:

• Дійсний паспорт (сторінка з фотографією та особистими даними).
• Дійсне посвідчення особи (обидві сторони).
• Дійсне водійське посвідчення (обидві сторони).

Документ повинен чітко відображати ваше повне ім'я, дату народження, фотографію та термін дії. Важливо, щоб країна видачі документа відповідала країні, зазначеній у вашому профілі AquaSpins.

Для підтвердження вашої адреси проживання, будь ласка, надайте один із наступних документів, виданий протягом останніх трьох місяців:

• Рахунок за комунальні послуги (електрика, газ, вода, інтернет, стаціонарний телефон).
• Виписка з банківського рахунку або кредитної картки.
• Офіційний лист від державного органу.

Документ повинен чітко відображати ваше повне ім'я, повну адресу проживання та дату видачі. Зверніть увагу, що ми не приймаємо виписки з мобільних телефонів або поштові скриньки як підтвердження адреси.

Для верифікації використовуваних вами методів оплати, залежно від типу, можуть знадобитися такі документи:

• Банківські картки (Visa/Mastercard): Фотографія лицьової сторони картки, де видно перші 6 та останні 4 цифри номера картки, ваше ім'я та термін дії. CVV/CVC код має бути прихований.
• Електронні гаманці (наприклад, Skrill, Neteller): Знімок екрана вашого облікового запису, що показує ваше ім'я, електронну адресу та ідентифікатор облікового запису.
• Банківські перекази: Виписка з банківського рахунку, що підтверджує здійснення транзакції, де видно ваше ім'я, номер рахунку та назву банку.

Метою цієї верифікації є підтвердження того, що ви є законним власником платіжного методу, який використовується для поповнення рахунку або виведення коштів в AquaSpins. Використання платіжних методів третіх осіб суворо заборонено.

У деяких випадках, особливо при великих транзакціях або якщо виникають підозри щодо походження коштів, AquaSpins може запросити документи, що підтверджують джерело ваших коштів. Це є частиною наших зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей. Такі документи можуть включати:

• Виписки з банківського рахунку, що показують регулярні доходи (зарплата, пенсія).
• Документи, що підтверджують продаж майна, спадщину, виграші в лотерею або інші законні джерела доходу.
• Договори купівлі-продажу, податкові декларації.

Ця процедура, відома як посилена належна перевірка (EDD), дозволяє нам переконатися, що кошти, які ви використовуєте для гри в AquaSpins, отримані законним шляхом. Ми розуміємо, що це може здатися обтяжливим, але це необхідний крок для забезпечення цілісності нашої платформи та дотримання міжнародних стандартів.

Після того, як ви завантажите всі необхідні документи через захищений розділ вашого облікового запису AquaSpins, наша команда верифікації розпочне їх перевірку. Ми прагнемо обробляти всі запити на верифікацію якомога швидше. Зазвичай, процес займає від 24 до 72 годин. Однак, у деяких випадках, особливо якщо потрібні додаткові документи або якщо запит є складним, верифікація може зайняти більше часу. Ми повідомимо вас електронною поштою про статус вашої верифікації. Будь ласка, переконайтеся, що всі документи чіткі, повні та відповідають нашим вимогам, щоб уникнути затримок.

Ми в AquaSpins дуже серйозно ставимося до захисту ваших особистих даних. Всі надані вами документи зберігаються в зашифрованому вигляді на захищених серверах, доступ до яких мають лише уповноважені співробітники. Ми дотримуємося суворих політик конфіденційності та захисту даних, відповідно до Загального регламенту про захист даних (GDPR) та інших відповідних законодавчих актів. Ваші дані не передаються третім особам без вашої прямої згоди, за винятком випадків, передбачених законодавством або нашою ліцензійною угодою. Ми використовуємо найсучасніші технології безпеки для захисту вашої інформації від несанкціонованого доступу, втрати або зміни.

AquaSpins суворо дотримується всіх чинних законів та правил щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та фінансуванням тероризму (CFT). Наша політика KYC є ключовим компонентом цієї відповідності. Ми постійно моніторимо транзакції та поведінку гравців, щоб виявляти та запобігати будь-якій підозрілій діяльності. Якщо ми виявляємо підозрілі транзакції, ми зобов'язані повідомити про це відповідні регуляторні органи. Це може призвести до тимчасового блокування рахунку та подальшого розслідування. Наша мета, забезпечити, щоб AquaSpins ніколи не використовувався для незаконної діяльності.

Грати в азартні ігри в AquaSpins дозволено лише особам, які досягли повноліття (18 років або вік, встановлений законодавством вашої юрисдикції, якщо він вищий). Перевірка віку є обов'язковою частиною нашого процесу верифікації. Ми вживаємо всіх можливих заходів, щоб запобігти доступу неповнолітніх до нашої платформи. Будь-який обліковий запис, який буде виявлено як такий, що належить неповнолітній особі, буде негайно заблоковано, а всі виграші анульовано. Ми закликаємо батьків та опікунів використовувати інструменти батьківського контролю для захисту дітей від доступу до азартних ігор онлайн.

Якщо ваша верифікація затримується або не може бути успішно завершена, наша команда зв'яжеться з вами для надання додаткових роз'яснень або запиту додаткових документів. Найчастіші причини затримок включають нечіткі або неповні документи, закінчення терміну дії документів або невідповідність інформації, наданої при реєстрації. У рідкісних випадках, якщо ми не можемо успішно верифікувати вашу особу або якщо ви відмовляєтеся надати необхідні документи, ваш обліковий запис AquaSpins може бути тимчасово призупинено або остаточно закрито. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти вам успішно пройти процес верифікації.

Якщо у вас виникли питання щодо процесу KYC та верифікації, або якщо вам потрібна допомога із завантаженням документів, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашої служби підтримки клієнтів. Наша команда доступна 24/7 і готова надати вам всю необхідну допомогу та роз'яснення. Ви можете зв'язатися з нами через онлайн-чат на сайті AquaSpins або надіслати електронного листа на нашу адресу підтримки. Ми прагнемо зробити процес верифікації максимально простим та зрозумілим для вас.