KYC in preverjanje

Pri AquaSpinsu je vaša varnost in varnost vaših sredstev naša glavna prioriteta. Preverjanje identitete ni zgolj formalnost, temveč bistven korak za zaščito vas in integritete naših storitev. S potrditvijo vaše identitete preprečujemo goljufije, pranje denarja in zagotavljamo, da so naše storitve dostopne le tistim, ki so zakonsko upravičeni do igranja. To nam omogoča, da ustvarimo varno in odgovorno igralno okolje za vse naše cenjene uporabnike.

KYC oziroma "Spoznaj svojo stranko" je standardni postopek v reguliranih finančnih in igralnih industrijah. Gre za zbiranje in preverjanje informacij o naših strankah, da bi potrdili njihovo identiteto. Ta postopek nam omogoča, da razumemo, kdo so naši uporabniki, in da izpolnjujemo naše zakonske in regulativne obveznosti. Cilj je preprečiti nezakonite dejavnosti, kot so pranje denarja, financiranje terorizma in goljufije z identiteto, s čimer se ohranja varnost in zanesljivost platforme AquaSpins.

Postopek preverjanja se lahko sproži v več ključnih trenutkih med vašo uporabo AquaSpins. Običajno je potrebno pred prvo izplačilom sredstev, ne glede na višino zneska. Lahko pa se zahteva tudi, ko:

• Dosežete določene mejne vrednosti vplačil ali izplačil.
• Obstaja sum na goljufijo ali sumljive transakcije.
• Prihaja do sprememb v vaših osebnih podatkih.
• To zahtevajo naši regulatorni organi ali interne varnostne politike.
• Želimo posodobiti vaše podatke v skladu z veljavno zakonodajo.

Cilj je zagotoviti, da so vaši podatki vedno posodobljeni in da so vse transakcije zakonite in varne.

Za uspešno preverjanje vaše identitete in naslova bomo morda potrebovali kopije določenih dokumentov. Vsi dokumenti morajo biti veljavni, jasni in čitljivi. Slikovni posnetki (fotografije) morajo prikazovati celoten dokument, vsi štirje vogali morajo biti vidni, vsi podatki pa morajo biti berljivi. Ne sprejemamo skrajšanih ali nepopolnih dokumentov. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku, ali pa morajo biti priloženi uradni prevodi.

Za potrditev vaše identitete bomo potrebovali kopijo veljavnega uradnega dokumenta s fotografijo. Sprejemljiva dokazila vključujejo:

• Potni list: Stran s fotografijo, ki prikazuje vaše ime, priimek, datum rojstva, državljanstvo, kraj rojstva, številko dokumenta, datum izdaje in datum poteka.
• Osebna izkaznica: Obe strani osebne izkaznice, ki prikazujeta vse zgoraj navedene podatke.
• Vozniško dovoljenje: Obe strani vozniškega dovoljenja, ki prikazujeta vaše ime, priimek, datum rojstva, datum izdaje in datum poteka.

Dokument mora biti veljaven in ne sme biti potekel. Vaše ime na dokumentu se mora ujemati z imenom, registriranim na vašem računu AquaSpins.

Za potrditev vašega naslova prebivališča bomo potrebovali dokument, ki prikazuje vaše polno ime in naslov, izdan v zadnjih treh mesecih. Sprejemljiva dokazila vključujejo:

• Račun za komunalne storitve: Račun za elektriko, vodo, plin, internet ali stacionarni telefon. Mobilni telefonski računi običajno niso sprejemljivi.
• Izpisek bančnega računa: Uradni izpisek, ki prikazuje vaše ime in naslov.
• Davčna odločba: Uradna davčna odločba, izdana v tekočem letu.
• Uradno pismo vladne agencije: Pismo, ki potrjuje vaše prebivališče.

Dokument mora biti izdan na vaše ime in naslov, ki sta registrirana na vašem računu AquaSpins. Ne sprejemamo dokumentov, ki so starejši od treh mesecev, ali dokumentov, ki so bili urejeni digitalno.

Za zaščito pred goljufijami in zagotavljanje varnosti transakcij bomo morda zahtevali tudi dokazilo o lastništvu plačilnih sredstev, ki jih uporabljate za vplačila in izplačila na AquaSpins. Odvisno od metode plačila, lahko to vključuje:

• Kreditne/Debetne kartice: Fotografija sprednje strani kartice, ki prikazuje prvih šest in zadnje štiri števke številke kartice (ostale številke lahko zakrijete), vaše ime in datum poteka. Na zadnji strani kartice lahko zakrijete CVV/CVC kodo.
• Bančno nakazilo: Izpisek bančnega računa ali potrdilo o nakazilu, ki jasno prikazuje vaše ime, številko računa in ime banke.
• E-denarnice (npr. Skrill, Neteller): Posnetek zaslona vašega računa e-denarnice, ki prikazuje vaše ime in ID računa.

Ime na plačilnem sredstvu se mora ujemati z imenom na vašem računu AquaSpins. Uporaba plačilnih sredstev tretjih oseb ni dovoljena.

V določenih okoliščinah, še posebej pri večjih transakcijah ali ko obstaja sum na tveganje, bomo morda morali izvesti postopke povečane skrbnosti. To vključuje zahtevo po dokazilu o viru sredstev (SoF) in/ali viru premoženja (SoW). Cilj je zagotoviti, da so sredstva, uporabljena na platformi AquaSpins, pridobljena zakonito. Sprejemljiva dokazila lahko vključujejo:

• Plačilne liste ali pogodbe o zaposlitvi.
• Davčne napovedi ali potrdila o dohodku.
• Dokumentacijo o prodaji nepremičnin ali delnic.
• Potrdila o dedovanju ali darilih.
• Bančne izpiske, ki prikazujejo izvor večjih vplačil.

Vsak primer obravnavamo individualno in vas bomo jasno obvestili, katere dokumente potrebujemo. Vaše sodelovanje pri teh postopkih je ključnega pomena za nemoteno delovanje vašega računa.

Ko oddate zahtevane dokumente, jih bo naša ekipa za preverjanje skrbno pregledala. Naš cilj je obdelati vse zahteve čim hitreje. Običajno je čas obdelave od 24 do 72 ur, vendar se lahko v obdobjih visoke obremenitve ali če so potrebne dodatne informacije, ta čas podaljša. O statusu vašega preverjanja vas bomo obvestili preko e-pošte. Prosimo, preverite tudi mapo z neželeno pošto. Če potrebujemo dodatne informacije ali pojasnila, vas bomo kontaktirali. Vaše sodelovanje in hitra odzivnost bosta pripomogla k hitrejšemu zaključku postopka.

Pri AquaSpinsu jemljemo varovanje vaših osebnih podatkov in dokumentov izjemno resno. Vsi dokumenti, ki nam jih posredujete, so shranjeni v varnem, šifriranem okolju in so dostopni le pooblaščenemu osebju. Upoštevamo stroge protokole varovanja podatkov v skladu z GDPR in drugimi veljavnimi zakoni o varovanju podatkov. Vaših podatkov ne delimo s tretjimi osebami, razen če to zahteva zakon ali naš licenčni organ. Zavezani smo k zaščiti vaše zasebnosti in integritete vaših podatkov v vsakem trenutku.

AquaSpins je zavezan k boju proti pranju denarja (AML) in financiranju terorizma. Naši postopki KYC so zasnovani tako, da so v celoti skladni z mednarodnimi in lokalnimi predpisi AML. Z izvajanjem teh preverjanj pomagamo preprečevati, da bi naša platforma bila zlorabljena za nezakonite dejavnosti. To vključuje spremljanje transakcij, poročanje o sumljivih dejavnostih in izvajanje temeljitega preverjanja strank. Naša zavezanost skladnosti z AML je neločljiv del naše odgovornosti kot reguliranega ponudnika spletnih iger na srečo.

Igranje na srečo je zakonsko dovoljeno samo osebam, starim 18 let ali več. Pri AquaSpinsu smo odločno zavezani k preprečevanju dostopa mladoletnim osebam do naših storitev. Del našega postopka preverjanja identitete vključuje potrditev vaše starosti. Če ugotovimo, da je uporabnik mlajši od 18 let, bomo njegov račun takoj zaprli in vsa sredstva, vplačana ali pridobljena z igranjem, bodo zaplenjena. Starši in skrbniki so spodbujeni k uporabi programov za filtriranje interneta, da bi preprečili dostop mladoletnih do spletnih mest z igrami na srečo.

Včasih lahko pride do zamud pri preverjanju ali pa postopek ni uspešen. To se lahko zgodi zaradi več razlogov, vključno z nečitljivimi dokumenti, nepopolnimi informacijami, neskladjem med podatki na računu in dokumentih ali sumom na goljufijo. Če pride do zamude, vas bomo o tem obvestili in vas prosili za dodatne informacije. V primeru, da preverjanje ni uspešno, lahko to privede do začasne zaustavitve ali trajnega zaprtja vašega računa AquaSpins. Naša ekipa si bo prizadevala rešiti vse težave, vendar si pridržujemo pravico do zavrnitve storitev, če ne moremo uspešno potrditi vaše identitete v skladu z našimi politikami in zakonskimi zahtevami.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede postopka KYC in preverjanja, ali če potrebujete pomoč pri oddaji dokumentov, je naša ekipa za podporo strankam na voljo, da vam pomaga. Kontaktirate nas lahko preko e-pošte na [email protected]. Pripravljeni smo vam nuditi jasna navodila in pomoč skozi celoten postopek. Vaše sodelovanje je cenjeno in nam pomaga zagotoviti varno in prijetno igralno izkušnjo za vse uporabnike AquaSpins.