KYC ir patvirtinimas

„AquaSpins“ yra įsipareigojusi užtikrinti saugią, sąžiningą ir atsakingą žaidimų aplinką. Jūsų tapatybės patvirtinimas yra esminė šio įsipareigojimo dalis. Tai padeda mums kovoti su sukčiavimu, pinigų plovimu ir užtikrinti, kad mūsų paslaugomis naudotųsi tik pilnamečiai asmenys. Šis procesas yra privalomas pagal tarptautinius ir vietinius teisės aktus, reglamentuojančius internetinius lošimus. Mūsų tikslas yra apsaugoti tiek jus, tiek mūsų platformą nuo galimos žalos, susijusios su neteisėta veikla.

KYC, arba „Know Your Customer“ (Pažink Savo Klientą), yra standartinė procedūra finansų ir lošimų pramonėje. Tai reiškia, kad mes turime surinkti ir patikrinti tam tikrą informaciją apie jus, kad galėtume patvirtinti jūsų tapatybę ir užtikrinti, kad atitinkate mūsų platformos naudojimo reikalavimus. Ši procedūra padeda mums įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu klientu, ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai. KYC nėra tik formalumas, tai yra mūsų veiklos teisėtumo ir patikimumo pagrindas.

Tapatybės patvirtinimas gali būti reikalingas įvairiais etapais. Dažniausiai prašome pateikti dokumentus registracijos metu arba prieš atliekant pirmąjį pinigų išėmimą. Tačiau „AquaSpins“ pasilieka teisę bet kuriuo metu paprašyti papildomų patvirtinimo dokumentų, jei:

• Kyla įtarimų dėl jūsų paskyros saugumo.
• Keičiasi jūsų asmeninė informacija.
• Atliekate dideles pinigų operacijas.
• Mūsų reguliavimo institucija to reikalauja.
• Kyla įtarimų dėl galimo pinigų plovimo ar sukčiavimo.

Savalaikis dokumentų pateikimas padės išvengti galimų vėlavimų jūsų operacijoms.

Siekiant patvirtinti jūsų tapatybę ir adresą, „AquaSpins“ gali paprašyti pateikti įvairius dokumentus. Šie dokumentai yra kruopščiai tikrinami, siekiant užtikrinti jų autentiškumą. Svarbu, kad visi pateikti dokumentai būtų galiojantys, aiškiai įskaitomi ir atitiktų mūsų nurodytus reikalavimus. Konkretūs dokumentai gali skirtis priklausomai nuo jūsų gyvenamosios šalies ir mūsų reguliavimo institucijų reikalavimų.

Jūsų tapatybei patvirtinti, mums reikės oficialaus, vyriausybės išduoto asmens tapatybės dokumento. Prašome pateikti vieną iš šių dokumentų:

• Pasas: Turi būti aiškiai matomas visas puslapis su nuotrauka, jūsų vardu, pavarde, gimimo data, dokumento numeriu ir galiojimo data.
• Asmens tapatybės kortelė: Turi būti pateiktos abi kortelės pusės, aiškiai matant jūsų nuotrauką, vardą, pavardę, gimimo datą, dokumento numerį ir galiojimo datą.
• Vairuotojo pažymėjimas: Turi būti pateiktos abi pažymėjimo pusės, aiškiai matant jūsų nuotrauką, vardą, pavardę, gimimo datą ir galiojimo datą.

Įsitikinkite, kad dokumentas yra galiojantis ir nepasibaigęs. Nuotraukos turi būti ryškios, be atspindžių, o visi duomenys, lengvai įskaitomi.

Jūsų gyvenamosios vietos adresui patvirtinti, mums reikės dokumento, kuriame būtų nurodytas jūsų vardas, pavardė ir dabartinis gyvenamosios vietos adresas. Šis dokumentas turi būti išduotas per pastaruosius tris mėnesius. Priimtini dokumentai apima:

• Komunalinių paslaugų sąskaita (elektra, vanduo, dujos, internetas, telefono ryšys).
• Banko išrašas (fizinė kopija arba elektroninis išrašas su banko logotipu).
• Valstybinių institucijų išduotas dokumentas (pvz., mokesčių deklaracija ar oficialus laiškas).

Svarbu, kad dokumente būtų aiškiai matomas išdavėjo pavadinimas, data, jūsų vardas, pavardė ir adresas. Mobiliojo telefono sąskaitos dažniausiai nėra priimtinos, nebent tai yra fiksuotojo ryšio sąskaita.

Siekiant užtikrinti saugumą ir kovoti su pinigų plovimu, „AquaSpins“ gali paprašyti patvirtinti jūsų naudojamą mokėjimo metodą. Tai padeda mums įsitikinti, kad lėšos ateina iš teisėto šaltinio ir priklauso jums. Priklausomai nuo naudojamo mokėjimo metodo, gali būti prašoma:

• Banko kortelės: Nuotrauka, kurioje matyti pirmieji 6 ir paskutiniai 4 kortelės numerio skaitmenys, jūsų vardas, pavardė ir galiojimo data. Saugumo sumetimais, prašome uždengti CVV/CVC kodą kortelės nugarėlėje.
• Elektroninės piniginės (pvz., Skrill, Neteller): Ekrano nuotrauka, kurioje matyti jūsų vardas, pavardė ir elektroninės piniginės sąskaitos ID arba el. pašto adresas, susietas su sąskaita.
• Banko pavedimai: Banko išrašo kopija, kurioje matyti jūsų vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris ir pastarosios operacijos.

Užtikriname, kad visa pateikta informacija bus tvarkoma griežtai konfidencialiai ir naudojama tik patvirtinimo tikslais.

Tam tikrais atvejais, ypač kai kalbama apie dideles operacijas ar kai kyla įtarimų dėl lėšų kilmės, „AquaSpins“ gali paprašyti pateikti informaciją apie jūsų lėšų šaltinį. Tai yra dalis mūsų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu politikos. Lėšų šaltinio įrodymas gali apimti:

• Darbo užmokesčio lapelius.
• Banko išrašus, rodančius reguliarias pajamas.
• Dokumentus, patvirtinančius turto pardavimą (pvz., nekilnojamojo turto ar akcijų).
• Paveldėjimo dokumentus.

Išplėstinio patikrinimo procedūros (Enhanced Due Diligence, EDD) taikomos tais atvejais, kai nustatoma didesnė rizika. Tai gali apimti išsamesnį informacijos rinkimą ir analizę, siekiant geriau suprasti kliento veiklą ir užtikrinti atitiktį reguliavimo reikalavimams. „AquaSpins“ įsipareigoja šias procedūras vykdyti atsakingai ir skaidriai.

Pateikę visus reikiamus dokumentus, mūsų patvirtinimo komanda juos peržiūrės. Stengiamės, kad šis procesas būtų kuo greitesnis ir efektyvesnis. Įprastai, patvirtinimas užtrunka nuo 24 iki 72 valandų. Tačiau, priklausomai nuo dokumentų aiškumo, pateiktos informacijos sudėtingumo ar papildomų patikrinimų poreikio, šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Apie patvirtinimo statusą būsite informuoti el. paštu.

Norėdami pagreitinti procesą, įsitikinkite, kad:

• Visi dokumentai yra aiškūs, įskaitomi ir neapkarpyti.
• Dokumentai yra nufotografuoti geros kokybės, be atspindžių.
• Visi prašomi duomenys yra matomi.
• Failų dydis neviršija leistinų ribų.

„AquaSpins“ griežtai laikosi duomenų apsaugos reikalavimų, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Visi jūsų pateikti dokumentai ir asmeninė informacija yra saugomi šifruotose ir saugiose sistemose. Prieiga prie šių duomenų yra griežtai ribojama tik įgaliotiems darbuotojams, kurie yra apmokyti dirbti su konfidencialia informacija. Mes niekada neparduosime ir neperduosime jūsų duomenų trečiosioms šalims rinkodaros tikslais. Jūsų privatumas ir duomenų saugumas yra mūsų prioritetas.

„AquaSpins“ aktyviai kovoja su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu, laikydamasi visų taikomų įstatymų ir reguliavimo aktų. Mūsų KYC ir patvirtinimo procedūros yra esminė šios kovos dalis. Mes stebime visas operacijas, ieškodami neįprastos ar įtartinos veiklos. Bet kokie įtarimai dėl pinigų plovimo ar kitos neteisėtos veiklos yra nedelsiant pranešami atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, kaip to reikalauja mūsų licencijavimo institucija. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad „AquaSpins“ platforma nebūtų naudojama neteisėtai veiklai.

Lošimas yra skirtas tik pilnamečiams asmenims. „AquaSpins“ griežtai draudžia nepilnamečiams naudotis mūsų paslaugomis. Amžiaus patvirtinimas yra privaloma registracijos ir patvirtinimo proceso dalis. Mes naudojame įvairius metodus, įskaitant tapatybės dokumentų tikrinimą, siekdami užtikrinti, kad visi mūsų klientai būtų sulaukę teisinio amžiaus lošti. Jei nustatoma, kad asmuo yra nepilnametis, jo paskyra bus nedelsiant uždaryta, o visi laimėjimai anuliuoti. Raginame tėvus ir globėjus naudoti tėvų kontrolės priemones, kad apsaugotų nepilnamečius nuo prieigos prie lošimo svetainių.

Jei jūsų patvirtinimo procesas vėluoja ilgiau nei numatyta arba yra nesėkmingas, tai gali būti dėl kelių priežasčių:

• Pateikti dokumentai yra neaiškūs, neįskaitomi arba pasibaigę.
• Trūksta tam tikrų dokumentų ar informacijos.
• Pateikta informacija neatitinka jūsų registracijos duomenų.
• Kyla papildomų klausimų dėl lėšų šaltinio ar kitų patikrinimo aspektų.

Mūsų komanda susisieks su jumis el. paštu, nurodydama, kokios informacijos trūksta ar kokios problemos kilo. Svarbu atidžiai perskaityti šiuos pranešimus ir kuo greičiau pateikti prašomą informaciją. Jei patvirtinimas yra nesėkmingas ir negalime patvirtinti jūsų tapatybės, jūsų paskyra gali būti laikinai sustabdyta arba uždaryta, o pinigų išėmimo operacijos, atšauktos. Mūsų tikslas yra padėti jums sėkmingai užbaigti patvirtinimo procesą.

Jei turite klausimų dėl KYC ir patvirtinimo proceso, susiduriate su sunkumais pateikiant dokumentus ar norite pasiteirauti apie savo patvirtinimo statusą, nedvejodami susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda. Esame pasiruošę jums padėti ir atsakyti į visus iškilusius klausimus. Mūsų specialistai yra pasiekiami per tiesioginį pokalbį (chat) mūsų svetainėje arba el. paštu. Mes siekiame užtikrinti, kad jūsų patirtis „AquaSpins“ būtų kuo sklandesnė ir saugesnė.